Tag Archives: perchezitii

Doi tineri, un bărbat și o femeie, au fost plasați în arest, fiind suspectați de trafic de persoane și exploatarea sexuală a cinci femei. Cazul a fost documentat de oamenii legii, iar suspecții au fost reținuți în urma unei operațiuni desfășurate în Republica Moldova. Potrivit informațiilor publicate de UNIMEDIA, cei doi ar fi recrutat și exploatat sexual cinci femei, obținând …

Oamenii legii au desfășurat percheziții în mai multe locații din Republica Moldova într-un dosar penal privind presupusa fraudare a fondurilor externe. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute, fiind bănuite de implicare într-o schemă prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu estimat la 14,5 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi utilizat metode ilegale …

Potrivit autorităților, activitatea ilegală era desfășurată într-un spațiu amenajat pentru producerea și îmbutelierea băuturilor alcoolice, fără acte de proveniență și fără respectarea normelor legale. În timpul descinderilor, oamenii legii au depistat circa 760 de sticle de divin gata pentru comercializare, recipiente cu alcool etilic, capace, etichete și timbre de acciz false, precum și utilaje folosite în procesul de îmbuteliere. În …

Un centru de apel care activa în Ucraina și în care lucrau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova a fost destructurat în urma unei operațiuni desfășurate de autoritățile de drept. Potrivit informațiilor preliminare, centrul este suspectat că era implicat în scheme de escrocherii și fraude online, având ca ținte cetățeni din mai multe state. Ancheta este desfășurată în cooperare …

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au descins cu percheziții la sediul Î.S. Moldelectrica, în cadrul unui dosar aflat în investigare. Informația a apărut în spațiul public, iar acțiunile oamenilor legii au atras atenția opiniei publice, având în vedere rolul strategic al întreprinderii în sistemul energetic al Republicii Moldova. Reprezentanții Moldelectrica au confirmat desfășurarea acțiunilor procesuale și au declarat că instituția …

O companie specializată în producerea geamurilor termopan a intrat în vizorul anchetatorilor, fiind suspectată de implicare într-o amplă schemă de evaziune fiscală bazată pe livrări fictive de materii prime și accesorii. Ofițerii antifraudă ai Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu procurorii, au efectuat percheziții la sediul firmei în dimineața zilei de 24 februarie. Potrivit Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și …

Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au destructurat o schemă de escrocherie de proporții, pusă la cale de doi tineri în vârstă de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat într-un singur caz depășește 1.034.000 de lei. Potrivit materialelor cauzei penale, suspecții ar fi acționat coordonat în cadrul unui grup infracțional organizat. Aceștia au contactat telefonic …