Tag Archives: frauda

O femeie din Republica Moldova a fost înșelată cu 185 de mii de lei de persoane care s-au prezentat drept angajați ai Poliției și ai companiei Premier Energy. Potrivit informațiilor publicate de Ziar.md, escrocii au folosit identitatea unor instituții și companii cunoscute pentru a câștiga încrederea victimei. Sub diferite pretexte, aceștia au determinat-o pe femeie să le ofere acces la …

O femeie din Republica Moldova ar fi fost înșelată de escroci cu aproximativ 35 de milioane de lei, după ce aceștia au apelat la o schemă în care au folosit imaginea unei presupuse clarvăzătoare asociate cu emisiunea „Bitva Ekstrasensov”. Potrivit informațiilor publicate de NewsMaker, victima ar fi fost atrasă într-o schemă de manipulare în care escrocii au convins-o că are …

O persoană cu dublă cetățenie, moldovenească și română, ar fi avut un rol central într-o rețea care facilita obținerea frauduloasă a cetățeniei române pentru persoane fără legături reale de descendență cu România. Pentru serviciile oferite, membrii grupării ar fi solicitat sume de până la 15 mii de euro. Potrivit unei investigații desfășurate de Secția de Urmărire Penală din cadrul Parchetului …

Oamenii legii au desfășurat percheziții în mai multe locații din Republica Moldova într-un dosar penal privind presupusa fraudare a fondurilor externe. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute, fiind bănuite de implicare într-o schemă prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu estimat la 14,5 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, suspecții ar fi utilizat metode ilegale …

Doi tineri au fost reținuți în flagrant de oamenii legii, fiind suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie prin care au convins o tânără să contracteze un credit de aproximativ 400 de mii de lei. Potrivit anchetatorilor, suspecții au manipulat victima și au determinat-o să obțină împrumutul, urmând ca banii să ajungă în posesia acestora. Intervenția poliției a avut loc …

O femeie care se prezenta drept clarvăzătoare a fost condamnată la nouă ani de închisoare, după ce a fost găsită vinovată de escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit materialelor dosarului, aceasta a convins mai multe persoane să îi ofere sume importante de bani și bunuri, susținând că poate rezolva diverse probleme personale, de sănătate sau familiale prin practici paranormale. …

O pensionară din municipiul Chișinău a pierdut 923 de mii de lei după ce a fost înșelată de escroci care s-au prezentat drept reprezentanți ai unui furnizor de energie electrică. Femeia a crezut că urmează să îi fie schimbat contorul electric și a oferit infractorilor acces la datele sale bancare. Potrivit informațiilor oferite de autorități, escrocii au contactat victima și …