Tag Archives: criminalitate economica

Potrivit autorităților, activitatea ilegală era desfășurată într-un spațiu amenajat pentru producerea și îmbutelierea băuturilor alcoolice, fără acte de proveniență și fără respectarea normelor legale. În timpul descinderilor, oamenii legii au depistat circa 760 de sticle de divin gata pentru comercializare, recipiente cu alcool etilic, capace, etichete și timbre de acciz false, precum și utilaje folosite în procesul de îmbuteliere. În …

O companie specializată în producerea geamurilor termopan a intrat în vizorul anchetatorilor, fiind suspectată de implicare într-o amplă schemă de evaziune fiscală bazată pe livrări fictive de materii prime și accesorii. Ofițerii antifraudă ai Serviciul Fiscal de Stat, împreună cu procurorii, au efectuat percheziții la sediul firmei în dimineața zilei de 24 februarie. Potrivit Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și …