Tag Archives: frauda bancară

Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul privind frauda bancară, una dintre cele mai răsunătoare cauze din Republica Moldova. Decizia a fost pronunțată de magistrați după examinarea probelor și a argumentelor prezentate în instanță. Procurorii au solicitat anterior o pedeapsă mai dură, de până la 25 de ani de detenție, acuzându-l că …

Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica au destructurat o schemă de escrocherie de proporții, pusă la cale de doi tineri în vârstă de 19 și 26 de ani, originari din raionul Leova. Prejudiciul cauzat într-un singur caz depășește 1.034.000 de lei. Potrivit materialelor cauzei penale, suspecții ar fi acționat coordonat în cadrul unui grup infracțional organizat. Aceștia au contactat telefonic …

Un nou caz grav de fraudă telefonică a fost înregistrat în Chișinău, după ce persoane necunoscute au reușit să sustragă peste 100.000 de lei din contul bancar al unei victime. Potrivit poliției, infractorii s-au prezentat la telefon drept „angajați ai unei companii de telecomunicații” și au contactat persoana sub pretextul unor lucrări tehnice sau actualizări. În cursul discuției, aceștia i-au …

Fugarul Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare, a anunțat că își suspendă toate „proiectele sociale” din Republica Moldova și că își retrage sprijinul politic pentru formațiunile afiliate numelui său. Șor susține că autoritățile i-ar fi blocat toate resursele financiare și că persoanele din cercul său ar fi vizate de controale și rețineri. Potrivit …