Investigație RISE Moldova: Marina Tauber ar deține peste 500.000 de dolari într-o bancă rusească sancționată, bani nedeclarați

Fosta deputată Marina Tauber ar deține un depozit de peste jumătate de milion de dolari într-o bancă de stat din Federația Rusă aflată sub sancțiuni internaționale, potrivit unei investigații publicate de RISE Moldova. Suma nu apare în declarația sa de avere și interese personale.

Conform investigației, depozitul ar fi fost deschis la Promsvyazbank (PSB), instituție financiară aflată sub controlul Kremlinului și sancționată după invazia Rusiei în Ucraina. Datele analizate indică faptul că, în aprilie 2025, contul ar fi conținut 47,3 milioane de ruble, echivalentul a aproximativ 566.000 de dolari. La o dobândă de 21%, suma ar fi generat venituri de aproape 117.000 de dolari.

Potrivit aceleiași surse, depozitul ar fi fost deschis pe baza unui pașaport moldovenesc emis în noiembrie 2023, document care figurează ca valid în registrele oficiale rusești.

Investigația menționează că și oligarhul fugar Ilan Șor ar deține cel puțin un cont la aceeași bancă, cu un depozit de aproximativ 7,3 milioane de ruble (circa 87.000 de dolari), deschis în baza unui pașaport rusesc emis în 2024. Până la publicarea materialului, nici Tauber, nici Șor nu au oferit reacții oficiale.

Anul trecut, Marina Tauber a fost condamnată în primă instanță la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare și finanțarea ilegală a fostului Partid Șor. În același dosar, instanța a dispus confiscarea a peste 200 de milioane de lei, bani despre care procurorii susțin că ar fi fost utilizați în activități electorale. Cazul se află în prezent pe rol la Curtea de Apel.

Potrivit Inspectoratul General al Poliției, fosta deputată a fost dată în căutare națională și interstatală, iar autoritățile au solicitat și implicarea Interpol pentru localizarea și extrădarea acesteia.

Investigația RISE Moldova mai arată că PSB ar fi fost utilizată pentru finanțarea ilegală a formațiunilor afiliate grupului Șor și pentru coruperea alegătorilor din Republica Moldova. Potrivit Procuraturii Anticorupție, milioane de dolari provenite din Federația Rusă ar fi ajuns în țară atât prin transferuri bancare, cât și prin transport organizat de numerar.

În plus, anchetatorii susțin că, în perioada aprilie–octombrie 2024, ar fi fost expediate peste 1,4 milioane de SMS-uri prin sistemul PSB privind transferuri de bani cu scop electoral, doar în lunile de toamnă fiind transferate zeci de milioane de dolari.

RISE Moldova mai notează că banca ar avea legături directe cu autoritățile ruse, fiind implicată în proiecte financiare menite să ocolească sancțiunile occidentale.